دعاوى مستثمر MJ Capital Funding - التعويض والمساعدة

تمويل MJ Capital متهم بمخطط Ponzi - يحق للمستثمرين استرداد الخسائر

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات شكوى ضد MJ Capital Funding، LLC و MJ Taxes and More Inc. و Johanna M. Garcia ، مالكة MJ Capital Funding و MJ Taxes ، بزعم تشغيل مخطط Ponzi. في 13 أغسطس 2021 ، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها رفعت دعوى طارئة وحصلت على أمر تقييدي مؤقت ، وتجميد الأصول ، وتعيين حارس قضائي لوقف اختلاس الأموال التي يُزعم أن جارسيا نفذتها والكيانات التي تسيطر عليها.

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، والتي تم تقديمها في محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا ، جمعت غارسيا وشركاتها 70 مليون دولار على الأقل من أكثر من 2,000 مستثمر في مخطط بونزي الاحتيالي المزعوم. تزعم الشكوى أن Garcia وشركاتها MJ Capital Funding، LLC و MJ Taxes and More، Inc. أخبروا المستثمرين أن عرض العائدات سيُستخدم لتمويل قروض الأعمال الصغيرة المسماة "السلف النقدية للتاجر" ووعدت المستثمرين بعائدات سنوية تبلغ 120٪ إلى 180٪.

وزعمت الشكوى أيضًا أن المدعى عليهم قدموا 2.9 مليون دولار فقط كقروض سلفة نقدية للتاجر وكسبوا القليل من الإيرادات.

بدلاً من ذلك ، استخدم المدعى عليهم ما لا يقل عن 20 مليون دولار من مستثمرين جدد لدفع عوائد للمستثمرين الحاليين في هيكل مخطط بونزي الكلاسيكي. بالإضافة إلى ذلك ، تزعم الشكوى أن غارسيا وأعمالها أساءت استخدام 27.4 مليون دولار أخرى من أموال المستثمرين عن طريق سداد مدفوعات لكيانات مختلفة ، يمثل جزء كبير منها مدفوعات لوكلاء المبيعات للترويج لهذه الاستثمارات.