يمكن محاسبة الشركات والأفراد الذين ينتهكون الحكومة الفيدرالية من الأموال بموجب قانون الولايات المتحدة للإدعاءات الكاذبة.

وتشمل الشركات التي تخضع للمساءلة المقاولين الحكوميين والمقاولين من الباطن ، والوكالات الحكومية والمحلية والمسؤولين ، والجامعات العامة والخاصة ، وأعضاء صناعة الرعاية الصحية.

وغالباً ما يكون المبلغون عن المخالفات هم الموظفين الحاليين أو السابقين في الشركة المحتالة.

في ما يلي مثال صغير لأنواع الاحتيال التي يتم تصنيفها كإجراء لإبلاغ المخالفات أو إجراءات qui tam:

1. إساءة أو الشحن الزائد للبضائع أو الخدمات ، مثل Medicare و Medicaid.
2. تزويد الحكومة بمنتجات معيبة تم توثيقها كذباً ، مثل المتعاقدين العسكريين.
3. استلام الدفع مقابل الخدمات التي لم يتم تقديمها مطلقًا أو من خلال تقديم بيانات أسعار غير مناسبة.
4. امتلاك العقارات الحكومية لأغراض احتيالية.
5. تجنب دفع الديون إلى الحكومة لأسباب غير قانونية.
6. وجود أي مطالبة كاذبة تدفعها الحكومة.

وبموجب الجزء "qui tam" من "قانون الادعاءات الكاذبة" ، يحق للمبلغين عن المخالفات الحصول على ما يصل إلى 30٪ من المبلغ الذي تسترده الحكومة من الشركات والأفراد الذين ينتهكون الولايات المتحدة.

تعتمد النسبة المئوية على عوامل مثل نوع الدليل الذي يكشفه المخبر ، والدور الذي يلعبه المخبر في مقاضاة القضية. يتعافى المبلغون عادةً بين 17٪ إلى 20٪.

يحدث استثناء مهم للغاية إذا شارك المخبرون في الاحتيال. إذا حدث هذا ، يمكن أن يكون المبلغ الممنوح نسبة صغيرة جدًا. في الواقع ، إذا تم إدانة المبلغين عن السلوك الإجرامي فيما يتعلق بالاحتيال ، فمن المحتمل ألا يحصل على أي شيء.

في 2015 ، تمكنت الحكومة الفيدرالية من استرداد أكثر من $ 3.5 مليار دولار من الشركات في الحالات التي تم تقديمها بموجب قانون المطالبات الكاذبة. في 2016 ، ارتفع هذا الرقم إلى 4.7 مليار دولار. معظم هذه الأموال لم يكن من الممكن استردادها من قبل لو لم يكن للمخبرين الذين يتقدمون لفضح سلوك هذه الشركات.

في 1863 ، في ذروة الحرب الأهلية ، كان المتعاقدون العسكريون الخادعون يتخلون عن جيش الاتحاد من مئات الآلاف من الدولارات من خلال تزويد الجنود بمنتجات معيبة ومعدات حرب خاطئة. كان التلاعب غير القانوني في الأسعار ممارسة شائعة.

ردا على ذلك ، سنّ أبراهام لينكولن قانون الولايات المتحدة للمطالبات الخاطئة (31 US Code § 3729) ، والتي تضمنت حكما يشار إليه عادة باسم قانون كوي تام الذي يسمح للمواطنين العاديين بدفع جزء من الانتعاش الذي تتلقاه الحكومة ضد الشركة أو الأشخاص الذين يرتكبون الاحتيال (31 US Code § 3729).

عندما تم إصدار القانون لأول مرة ، نادرًا ما كان يتم الاستفادة من هذا القانون بسبب القيود الصارمة والأحكام التي جعلت من المستحيل تقريبًا فرض تطبيق نظام qui tam. كما كان على المخبرين أن يغطوا جميع تكاليف رفع دعوى قضائية ويمكن للحكومة أن تتولى الدعوى في أي وقت.

خلال 1980s ، كان الاحتيال الحكومي في ذروته. مع دخول الولايات المتحدة في سباق تسلح مكثف مع الاتحاد السوفيتي السابق ، تم توقيع العقود الدفاعية في أعلى مستوياتها على الإطلاق. للأسف ، فإن العديد من هذه العقود شملت صفقات احتيالية كلفت الملايين من الدولارات الأمريكية.

ونتيجة لذلك ، عدّل الكونغرس في 1986 قانون المطالبات الكاذبة من أجل تسهيل مطالبة المخبرين بتقديم مطالبات ضد الشركات والأفراد المحتالين ، ورفع مقدار التعويض المحتمل الذي يمكن أن يتلقاه المبلغون عن 30٪.

يحمي القانون الاتحادي المخبرين من الانتقام بعد الإبلاغ أو متابعة عمل qui tam. ينص القانون على أنه يمكن للأفراد التماس الانتعاش إذا "تم تسريحهم أو تخفيض رتبتهم أو تعليقهم أو تهديدهم أو مضايقتهم أو بأي شكل آخر يتعرض للتمييز في شروط العمل".

يمكن أن تشمل الأضرار التي يتم إعادة توظيفها أو ترقيتها مرة أخرى إلى المركز السابق ، وخسارة مرة أخرى مرتين ، وأتعاب المحاماة والتكاليف ، وغيرها من التعويضات المحتملة. يجب إحضار الدعوى القضائية في غضون ثلاث سنوات بعد حدوث الانتقام أو تم منع القضية بموجب قانون التقادم.

الخطوة الأولى هي أن يقوم Relator (المُبلغ عن المخالفات) بتعيين اجتماع حر وسري مع محام متخصص في التقاضي qui tam ، وتحديد: (i) ما إذا كانت هناك قضية محتملة. (2) ما إذا كان المبلغين سيواجهان أي مسؤولية مدنية أو جنائية محتملة بالتقدم ؛ (3) مقدار ما يمكن أن يتوقعه المبلغون عن استرداد التعويض ؛ و (4) المدة التي سيستغرقها الحل على الأرجح.

وتتمثل الخطوة الثانية في قيام المخالف ، من خلال محامٍ ، بتقديم دعوى قضائية في محكمة اتحادية تشتمل على الأدلة التي لديه / عليها لدعم الغش الذي ارتكب ضد الحكومة. يتم حفظ المستند والأدلة تحت الختم ، مما يعني أنه لا يحق لأحد غير القاضي والحكومة الوصول إليه.

لدى الحكومة حدًا أدنى من أيام 60 لمراجعة المعلومات وتحديد ما إذا كانت ترغب في متابعة الإجراء. إذا كانت الحكومة لا ترغب في تقديم المطالبة ، فإن Relator لا يزال لديه خيار المضي قدما.

نجاح المطالبات المزورة قانون الاسترداد

"وافقت شركة GlaxoSmithKline LLC العملاقة للرعاية الصحية على الإقرار بالذنب ودفع مبلغ قدره 3 مليار دولار لحل مسؤوليتها الجنائية والمدنية الناشئة عن الترويج غير المشروع للعقاقير الطبية ، وعدم الإبلاغ عن بعض بيانات السلامة ، ومسؤوليتها المدنية عن مزاعم مزورة ممارسات الإبلاغ عن الأسعار ". لقراءة المزيد ، انقر فوق قسم العدل GlaxoSmithKline

سيدفع عملاق الرعاية الصحية العالمية جونسون آند جونسون وشركاتها التابعة أكثر من مليار دولار 2.2 لتسوية المسؤولية الجنائية والمدنية الناشئة عن الادعاءات المتعلقة بالأدوية الموصوفة بوصفة Risperdal و Invega و Natrecor ، بما في ذلك الترويج لاستخدامات لم تتم الموافقة عليها باعتبارها آمنة وفعالة من قبل إدارة الغذاء والدواء ودفع رشاوى للأطباء وإلى أكبر مزود صيدلية على المدى الطويل في البلاد ". لقراءة المزيد ، انقر فوق قسم العدل جونسون آند جونسون

"وافقت شركة الصيدلانية الأمريكية العملاقة" فايزر "وشركتها الفرعية فارماسيا آند أبجوهين كومباني على دفع مبلغ 10 مليار دولار ، وهو أكبر تسوية للاحتيال في مجال الرعاية الصحية في تاريخ وزارة العدل ، لحل المسؤولية الجنائية والمدنية الناشئة عن الترويج غير القانوني بعض المنتجات الصيدلانية ". لقراءة المزيد ، انقر فوق قسم العدل فايزر

"لقد توصلت وزارة العدل إلى تسوية بقيمة $ 16.65 مليار مع بنك أوف أميركا كوربوريشن - أكبر تسوية مدنية مع كيان واحد في التاريخ الأمريكي - لحل المطالبات الفيدرالية والدولة ضد بنك أوف أميركا والشركات التابعة له السابقة والحالية ، بما في ذلك كونتريوايد فايننشال شركة وميريل لينش ". لقراءة المزيد ، انقر فوق قسم العدل بنك أمريكا

"أعلنت وزارة العدل اليوم أن جي بي مورجان تشيس ستدفع 10 مليون دولار لمخالفتها لقانون المطالبات المزورة عن طريق تقديم وإقرار القروض العقارية غير المتوافقة والمقدمة لتغطية التأمين والضمانات من إدارة الإسكان الفيدرالية في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية قسم شؤون المحاربين القدامى." لقراءة المزيد ، انقر فوق قسم العدل JPMorgan